本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开公司第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》。现将有关情况公告如下：

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公益事业捐赠法》k8凯发《企业会计准则》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、江苏省国资委《省属公司资产损失财务核销工作办法》（苏国资〔2014〕95号）、《省属企业借出资金与提供担保管理若干规定》（苏国资规〔2022〕4号）等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部管理制度进行修订，并制定《合规管理办法（试行）》《重大信息内部报告制度》，具体如下：

　　《重大信息内部报告制度》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》和《融资管理办法》全文详见同日披露在上海证券交易所网站（）的相关文件。